Исследование реквизитов документов (судебно-техническая экспертиза документов)

Исследование реквизитов документов – один из видов судебно-технической экспертизы документов.

При производстве технической экспертизы документов исследуются свойства материалов письма, признаки способов выполнения реквизитов документа для решения вопросов о способе изготовления или подделки документа и решения следующих задач:

— идентификация конкретных предметов по их материально фиксированным отображениям (литер пишущих машин, штампов, печатей, печатных форм, пишущих приборов, фоторецепторов копировльно-множительных аппаратов и т.д.);
— установление лиц, изготовивших документ;
— идентификация документа по его частям (или части) ;
— установление способа изготовления документа (способа изготовления бланка или иной полиграфической продукции, способа нанесения текста, записей, подписей и т.д., факта монтажа документа) ;
— установление факта изменения первоначального содержания (воздействием химических реактивов, удалением части текста с помощью подчистки, дописки (допечатки), переклейки либо вклеивания отдельных фрагментов;
— выявления слабовидимых и или невидимых записей (обесцвеченных в результате воздействия химического реактива, уничтоженных механическим путём, залитых, зачёркнутых, не окрашенных вдавленных, отобразившихся на копировальной бумаге, сожженных или подвергшихся воздействию высоких температур и т.д.

Содержание

Объектами судебно-технической экспертизы документов (реквизитов документов) являются:

Рукописные и машинописные документы (в том числе сожженные и разорванные документы)

Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники(принтерах персональных компьютеров, на телеграфных, телексных, кассовых аппаратах и др.), и их фрагменты, в том числе:

а) бланки документов;
б) ценные бумаги;
в) денежные билеты и др.;
г) наклеенные реквизиты (фотоснимки, акцизные марки и др.);

Орудия письма:

а) карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч. ;
б) полиграфическое и репрографическое оборудование;
в) принтеры, факсы, пишущие машинки, технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники);
г) печатные формы, печати и штампы, компостеры и т.д.;

Материалы документов:

а) основа документов (бумага, картон, бумажно-беловые изделия);
б) чернила, типографская и штемпельная краска, пасты для шариковых ручек, чернила для перьевых ручек, фломастеров, плакаров, капиллярных, ролевых, гелевых ручек, для струйных принтеров, тушь, краски: штемпельные, для копировальных бумаг, машинописных, красящих лент, печатные и др.;
в) ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, электрофотографические тонеры, стержни карандашей, самокопировальная бумага;
г) вспомогательные материалы (клеи, покровные переплетные материалы, корректирующие вещества и проч.);

Травящие, смывающие вещества

При исследовании реквизитов документов могут быть установлены следующие факты:

— Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?
— Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?
— Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?
— Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, переклейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?
— Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?
— Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?
— Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись?
— До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?
— Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?
— Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?
— Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?
— Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?
— Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?
— Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)
— Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?
— Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
— Не изготовлен ли документ на данной подложке?
— Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?
— Каким способом изготовлены печатные формы?
— Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?
— К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?
— К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
— Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
— В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
— Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
— Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
— Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?
— К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (при невозможности определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?
— Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
— Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?
— Каков способ обрезки документа?
— Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?
— Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?
— Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?
— Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)
— Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы — на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?
— Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?
— Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты — одним и тем же лицом)?
— Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?
— Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?
— Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?
— Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?
— Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошюровальная машина?
— Прокатаны ли слипы с одной кредитной карты или с разных карт? Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?
— На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слипах? Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише им-принтера, представленного на исследование?
— Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?

СТОЛИЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ обобщает многолетний отечественный и зарубежный опыт научно-исследовательской и экспериментальной деятельности по производству экспертиз в области технико-криминалистической экспертизы документов и осуществляет широкий спектр исследований, в числе которых следующие:

— исследовании залитых (замазанных) текстов;
— определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе;
— идентификация перьев по штрихам рукописных текстов и определение вида пишущего прибора, которым исполнялись записи;
— исследование документов, исполненных на самокопировальной бумаге;
— исследование пересекающихся штрихов;
— установлению хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов документов;
— исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей, штампов), изготовленных по новым технологиям;
— исследовании оттисков печатей и машинописных текстов;
— определении времени исполнения машинописного текста;
— исследование машинописных текстов в целях установления марки шрифта, марки и модели пишущей машины;
— исследование текстов, отпечатанных на безрычажных пишущих машинах;
— установление способов печати при изготовление документов;
— распознавание поддельных бумажных денег;
— исследовании документов, изготовленных средствами репрографии;
— исследование документов, отпечатанных на специальных печатающих аппаратах;
— исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах;
— исследование поддельных документов, изготовленных с применением принтеров персональных компьютеров;
— исследование денежных билетов, ценных бумаг и документов, изготовленных средствами электрофотографии;
— исследование документов, изготовленных полиграфическими способами;
— установление принадлежности игральных карт одной колоде;
— идентификации ножа одноножевой резальной машины методом фотоэлектрического профилирования по микрорельефу, отобразившемуся на краях листов бумаги;
— установление принадлежности листа (его частей) школьной тетради при отсутствии общих линий разделения по дефектам линования;
— установления принадлежности листа либо его части конкретной тетради;
— определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов;
— исследования пересекающихся штрихов, выполненных «жидкими» материалами письма;
— установление факта и способа внесения изменений в документ;
— выявление слабо видимых и невидимых реквизитов документа, первоначального содержания документа;
— установление факта агрессивного воздействия на документ (термического, светового, химического);
и многие другие виды исследований.

Техническая экспертиза документов (ТЭД)

Исследование электрографических копий:

К какой группе (тип, вид, модель, марка) принадлежит электрографический аппарат, на котором изготовлен исследуемый документ?
На одном или нескольких аппаратах изготовлены документы?
Можно ли установить единый источник происхождения документов?
На данном ли аппарате (установленном следователем) отпечатаны представленные документы?
Не получены ли представленные на исследование копии непосредственного с данного документа?
Не получена ли копия с документа, изготовленного путем монтажа из частей разных документов?

Установление способа изготовления документа или его частей:

Каким способом изготовлен документ или его бланк?
Одним ли способом изготовлены бланки (документы)?
С одного ли клише (или типографического набора) отпечатаны документы?
Чем исполнен текст (подпись): авторучкой, шариковой ручкой, пером и т. д.?
Исполнен ли текст (подпись) карандашом или через копировальную бумагу?
Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования или иным способом?

Установление факта изменения первоначального содержания документов:

Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистка, травление и т. д.)?
Каким способом изменен документ?
Не подвергался ли текст документа подчистке и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки? Каково его первоначальное содержание?
Не изменили ли первоначальный текст посредством вклейки? Если да то, какие записи в документе были изменены?
Не изменен ли первоначальный текст документа путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?
Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?

Установление последовательности выполнения частей документа:

Одновременно ли выполнены фрагменты конкретного документа?
Не дописаны ли определенные штрихи, знаки, буквы, цифры или слова после того, как был исполнен текст документа?
Что было выполнено раньше – текст или подпись (оттиск печати, штампа)?
Написан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того как на документе образовалась складка, линия сгиба или после того?
Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?
С применением одного или нескольких приемов, связанных с использованием копировальной бумаги, были выполнены исследуемые экземпляры рукописного документа?

Исследование машинописных текстов:

Какова система, модель, пишущей машинки на которой выполнен текст документа или его часть?
Не выполнен ли данный текст на данной пишущей машинке?
На одной или разных пишущих машинках выполнены тексты документов (или части одного текста)?
Не допечатана ли какая-либо часть текста на той же пишущей машинке, и после того как документ был извлечен из нее?
Каким экземпляром является данный машинописный документ?
Не напечатан ли машинописный текст документа данным лицом?
Какова давность напечатания машинописного текста документа?

Исследование оттисков печатей и штампов:

Каким способом – фабричным или кустарным изготовлена печать или штамп, оттиск которой имеется на документе? Не нарисована ли она от руки или выполнена иным способом?
Каким способом воспроизведен оттиск печати (штампа) на документе (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован, скопирован с оттиска имеющегося на другом документе)?
Одним или разными способами выполнены оттиски на нескольких (однородных) документах?
Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
Нанесен ли оттиск одной печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?
Не нанесен ли оттиск печати на документе данной печатью?
Одной или разными печатями (или штампом) оставлены оттиски в нескольких (однородных) документах?
Каково содержание текста в оттиске печати или штампа?

Исследование подписей:

Не скопирована ли данная подпись с какой-либо подписи при помощи технических средств (посредством копировальной бумаги, передавливанием, обводкой на просвет и т. д.)? Если да то каким способом это сделано?
Не скопирована ли подпись на исследуемом документе с какой-либо подписи из числа представленных для сравнения?

Установление содержания документа:

Не содержаться ли в документе какие-либо записи выполненные не видимыми чернилами?
Каково содержание первоначального текста (выцветшего, залитого тушью, замазанного краской, удаленного травлением)?
Какие цифры (буквы) удалены путем подчистки?
Каково содержание текста, выполненного при помощи копировальной бумаги, судя по оставшимся на ней штрихам?
Каково содержание текста документа, выполненного на одной подложке, судя по вдавленным штрихам на ней?

Исследование сожженных и разорванных документов:

Не составляли ли обрывки документа ранее одно целое?
Частями скольких и каких документов являются они?
Каково содержание текста разорванного или сожженного документа?

Исследование денег, ценных бумаг:

Не является ли данная денежная купюра (облигация, лотерея, бланк аккредитива) поддельной? Если да, то каким способом она изготовлена?
Не подвергались ли серия или номер на данной облигации (лотерейном билете) переделке?
Одним ли способом изготовлены все представленные на исследование документы?
С одного ли набора, одним ли клише напечатаны документы?
Какие принадлежности могли быть использованы для подделки денежного билета?
Не поступали ли ранее на исследование денежные билеты, подделанные тем же способом или с помощью тех же приспособлений или с применением таких же материалов?
Не применялось ли для изготовления этих денежных знаков данное клише?
Не изменены ли серия или номерной знак облигации или другого ценного документа, оттиски штампов, печатей, записи от руки? Если да, то каково было первоначальное обозначение?

Криминалистическая экспертиза фальшивых монет

Является ли данная монета поддельной? Если да, то каким способом она поддельна?
Какие принадлежности могли быть использованы при подделке этой монеты?
Ели монеты поддельные, то каково происхождение признаков, вызвавших сомнение в их подлинности?
Если имеется несколько монет, то ставиться так же вопрос – как они изготовлены: одним способом, одним штампом или отлиты в одной форме?

Предыдущая запись Криминалистическое исследование письменной речи

Следующая запись Исследование материалов документови установление давности их изготовления